隆基绿能科技股份有限公司
第一章总则
第一条为进一步建立健全隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）
董事及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人
民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《公司章程》
等规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬与考核委员会”），
第二条薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机
构，主要负责制定、审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，负责制定
第三条本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指
第二章人员组成
第四条薪酬与考核委员会由不少于三名董事组成，其中独立董事委员应当
第五条薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体
第六条薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持委
员会的工作，召集并主持委员会会议。主任委员在委员内经过半数委员选举产生，
主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名独立董事委员代行其职责；主任
委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关
第七条薪酬与考核委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选
可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事
薪酬与考核委员会委员可以在任期届满以前提出辞职，委员辞职应当向董事
会提交书面辞职报告。经董事会审议通过，可对委员会委员在任期内进行调整。
第八条薪酬与考核委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致委员人数少
第三章职责权限
第九条董事会薪酬与考核委员会负责制定公司董事、高级管理人员的考核
标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定和《公司章程》规定
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会
第十条董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。
第十一条薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同
意后，提交股东大会审议通过后方可实施。公司高级管理人员的薪酬分配方案须
第十二条薪酬与考核委员会根据自身的需求下设工作小组，负责薪酬与考核委员
会的日常工作。公司董事会办公室和人力资源管理中心负责配合薪酬与考核委员
第十三条公司董事会办公室和人力资源管理中心应配合做好薪酬与考核委
员会决策的前期准备工作。薪酬与考核委员会委员为履行职责可列席或旁听公司
第四章议事规则
第十四条薪酬与考核委员会原则上应于会议召开前三天通知全体委员，但
在参会委员没有异议或事情比较紧急的情况下，并提供有关的资料和信息，不受上
述期限的限制。会议由主任委员主持，主任委员不能出席可委托其他一名委员(独
薪酬与考核委员会会议以现场召开为原则。在保证全体参会委员能够充分沟
通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或者其他方式召开。
第十五条薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的成员出席方可举行；
每一名委员有一票的表决权，会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十六条薪酬与考核委员会委员可以亲自出席会议，也能委托其他委员
代为出席会议并行使表决权。委员每次只能委托一名其他委员代为行使表决权，
第十七条薪酬与考核委员会如认为必要，可以召集与会议议案有关的其他
人员列席会议介绍情况或发表意见，但非薪酬与考核委员会委员对议案没有表决
第十八条薪酬与考核委员会在对相关事项做表决时，关联委员应当回避。
第十九条薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或投票表决，临时会
第二十条薪酬与考核委员会会议必要时可以邀请公司董事、监事、高级管
第二十一条如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供
第二十二条薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人
第二十三条薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的薪
第二十四条薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式
第二十五条薪酬与考核委员会应当制作会议记录，出席会议的委员意见应
薪酬与考核委员会会议档案包括会议通知、会议材料、委员代为出席的授权
委托书、经与会委员签字确认的会议记录、决议等，由董事会办公室负责保存，
第二十六条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露
第五章附则
第二十七条本细则自董事会决议通过之日起施行。
第二十八条本细则未尽事宜，按国家相关法律、法规和《公司章程》
的规定执行，本细则如与国家颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章
第二十九条本细则解释权归属公司董事会。
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