本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

　　●曩昔12个月内，与相关方之间进行的相关买卖（不含日常相关买卖）金额0元

　　为进步出产功率，江苏当代缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）拟施行陶坛酒库输酒管道制造项目。经投标，江苏聚缘机械设备有限公司（以下简称“相关方”或“聚缘机械”）中标该项目，项目买卖金额为3284.5万元。

　　鉴于本公司持有江苏聚缘机械设备有限公司50%股权，公司高档管理人员方志华先生兼任该公司董事长，契合《上海证券买卖所股票上市规矩》第10．1．3条第（三）项规矩的景象，本次买卖构成了相关买卖。本次相关买卖不构成《上市公司严重资产重组管理办法》规矩的严重资产重组。

　　至本次相关买卖停止，曩昔12个月内公司与同一相关人或与不同相关人之间买卖类别相关的相关买卖未到达3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的景象，本次相关买卖事项无需提交公司股东大会审议。

　　江苏聚缘机械设备有限公司的股东分别为：江苏当代缘酒业股份有限公司（出资600万元人民币，出资份额50%），乔蓬海（出资360万元人民币，出资份额30%），无锡美湖信息科技有限公司（出资240万元人民币，出资份额20%）。

　　本公司持有江苏聚缘机械设备有限公司50%股权，公司高档管理人员方志华先生兼任该公司董事长，契合《上海证券买卖所股票上市规矩》第10．1．3条第（三）项规矩的景象，江苏聚缘机械设备有限公司与本公司构成相关方。

　　经营范围：酿酒机械设备、控制系统制造、出售；软件开发、出售；酿酒机械设备技术咨询、技术服务；酿酒机械设备技术开发、效果转让；酿酒机械设备租借及修理。

　　截止2020年12月31日，聚缘机械总资产3572.19万元, 净资产2778.79万元；2020年1-12月，聚缘机械经营收入3341.74万元，净利润322.10万元。（以上数据未经审计）

　　本次相关买卖由公司投标办牵头组织了投标，在一致标准、一致装备、一致参数和一致制造装置要求的状况下，并归纳考虑投标单位的质量、诺言、售后服务和实践制造经历等状况，公司依照合理贱价准则，确认聚缘机械为中标人，进程揭露、公平，定价公允、合理。

　　（二）合同拟定价款：叁仟贰佰捌拾肆万伍仟元整（￥32,845,000.00）

　　项目选用包工包料方法，包括设备收购、施工装置、装置调试、技术培训等，并供给不少于12个月的质量确保。

　　2.完结榜首栋陶坛库室内管道装置调试及室外一期至二期连通进酒管网，并完结进酒功用，付总价的10%；

　　3.每完结一栋陶坛库（共5栋）输酒管道制造装置及试压，付总价的5%作为进展款，算计25%；

　　6.项目投入试运行且经历收合格，并经价格核算后，留核算后总价的5％作为质保金，付清其他剩下金钱，质保金在一年质保期满后工程无质量问题付清。

　　本次相关买卖项目中标人经投标确认，进程揭露公平，定价公允、合理。该项意图施行不会导致公司对相关方构成依靠，不会影响公司的独立性，买卖的定价方针表现了公平合理准则，契合公司及整体股东利益。

　　2021年7月26日，公司举行第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于与相关方江苏聚缘机械签定〈南厂区十万吨陶坛酒库二期输酒管道制造收购项目合同〉的方案》。会议应参会董事11名，实参会董事11名，非相关董事一致同意上述方案。参与表决的董事人数契合法定份额，会议的举行及表决合法、有用。

　　公司董事会审议本次相关买卖事项前向独立董事进行了事前交流并获得了认可，一致同意将上述方案提交公司董事会评论。

　　公司独立董事以为：董事会审议上述相关买卖时，相关董事均逃避表决，会议程序契合《公司法》及相关法令、法规的规矩。公司与相关方江苏聚缘机械设备有限公司协作陶坛酒库输酒管道制造项目，是为了进步出产功率而产生，一起上述相关买卖事项系选用投标方法进行，进程揭露、公平，定价合理，不存在危害公司及股东特别是中小股东合法权益的状况。