原标题：广州达意隆包装机械股份有限公司 关于举行2022年第一次暂时 股东大会的告诉

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议决议于2022年7月26日（星期二）举行2022年第一次暂时股东大会，现将本次股东大会事项告诉如下：

　　3、会议举行的合法、合规性：公司第七届董事会第十六次会议审议经过了《关于举行2022年第一次暂时股东大会的方案》，本次股东大会会议的举行契合有关法令、行政法规、部门规章、标准性文件和《公司章程》等相关规矩。

　　①经过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易体系进行网络投票的具体时刻为：2022年7月26日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　②经过互联网投票体系（）投票的具体时刻为：2022年7月26日9:15-15:00期间的恣意时刻。

　　（1）现场表决：股东自己到会现场会议或经过授权托付书（见附件2）托付别人到会现场会议。

　　（2）网络投票：公司将经过深交所交易体系和互联网投票体系向整体股东供给网络投票渠道，股东能够在上述网络投票时刻内经过上述体系行使表决权。

　　同一股份只能挑选现场表决、网络投票中的一种表决方法。网络投票包含证券交易体系和互联网体系两种投票方法，同一股份只能挑选其间一种方法。同一表决权呈现重复表决的，表决成果以第一次有用投票成果为准。

　　（1）于2022年7月20日（星期三）下午收市时在我国证券挂号结算有限公司深圳分公司挂号在册的公司股东均有权以本告诉发布的方法到会本次股东大会及参加表决。不能亲身到会现场会议的股东可授权别人代为到会，被授权人可不用为公司股东；或许在网络投票时刻参加网络投票。

　　8、现场会议举行地址：广州市黄埔区云埔一路23号公司一号办公楼一楼会议室。

　　上述提案现已公司第七届董事会第十六次会议审议经过，提案具体内容详见公司于2022年7月6日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（）上的《关于补选独立董事的公告》（公告编号：2022-029）。

　　3、上述独立董事提名人的任职资历和独立性需要经深圳证券交易所审阅，无异议后，方可提交股东大会审议。

　　4、本次股东大会仅推举一名独立董事，不适用累积投票制。公司将对中小投资者表决状况独自计票，并将计票成果揭露宣布。

　　（1）自然人股东持自己身份证、股东账户卡和持股凭据处理挂号手续；托付代理人到会会议的，需持代理人身份证、授权托付书、托付人股东账户卡、托付人持股凭据及托付人身份证复印件等处理挂号手续。

　　（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人托付的代理人到会会议。法定代表人到会会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书及身份证处理挂号手续；法定代表人托付代理人到会会议的，代理人应持代理人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人出具的授权托付书、法定代表人证明书、股东账户卡处理挂号手续。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采纳信函或邮件方法挂号，不承受电话挂号；信函邮递地址：广州市黄埔区云埔一路23号一号办公楼二楼证券部办公室（信函上请注明“股东大会”字样）。

　　5、到会会议的股东费用自理，到会会议的股东和代理人请带着相关证明文件于会议举行半小时前抵达会场。

　　在本次股东大会上，股东能够经过深交所交易体系和互联网投票体系（）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“362209”，投票简称为“达隆投票”。

　　（2）关于累积投票提案，填写投给某提名人的推举票数。公司股东应当以其所具有的每个提案组的推举票数为限进行投票，股东所投推举票数超越其具有推举票数的，或许在差额推举中投票超越应选人数的，其对该项提案组所投的推举票均视为无效投票。假如不赞同某提名人，能够对该提名人投0票。

　　2、股东经过互联网投票体系进行网络投票，需依照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证事务指引（2016年修订）》的规矩处理身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务暗码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票体系（）规矩指引栏目查阅。

　　3、股东依据获取的服务暗码或数字证书，可登录在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年6月20日收到独立董事楚玉峰先生的书面辞去职务陈说，楚玉峰先生因个人原因请求辞去公司第七届董事会独立董事及董事会提名委员会主任委员、董事会战略委员会委员职务，详见公司于2022年6月21日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（）上的《关于独立董事辞去职务的公告》（公告编号：2022-025）。

　　公司于2022年7月5日举行第七届董事会第十六次会议，审议经过了《关于补选独立董事的方案》。依据《公司法》《上市公司独立董事规矩》《深圳证券交易所股票上市规矩》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司标准运作》等法令法规、标准性文件及《公司章程》的有关规矩，经公司董事会提名委员会资历检查，董事会提名张宪民先生为公司第七届董事会独立董事提名人，并担任董事会提名委员会主任委员和董事会战略委员会委员，任期自股东大会审议经过之日起至第七届董事会届满之日止。张宪民先生已获得我国证监会认可的独立董事资历证书。公司独立董事对该事项宣布了赞同的独立定见。

　　独立董事提名人的任职资历需要经深圳证券交易所审阅，无异议后，该事项方可提交公司2022年第一次暂时股东大会审议。

　　张宪民先生：男，1964年出世，华南理工大学机械与轿车工程学院教授，博士生导师，国家杰出青年科学基金获得者，新世纪百千万工程国家级人选，广东省特支方案杰出人才；兼任我国机械工程学会机器人分会副主任委员、我国智能学会智能制作专业委员会副主任委员、广东省机械工程学会副理事长等职务；曾任巨轮智能配备股份有限公司独立董事。

　　张宪民先生与本公司控股股东、实践操控人张颂明先生不存在相相联系；张宪民先生与本公司其他持股5%以上股东均不存在相相联系；张宪民先生与本公司其他董事、监事、高档办理人员不存在相相联系。

　　截止现在，张宪民先生未持有本公司股份。张宪民先生未受过我国证监会及其他有关部门的处分和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被我国证监会立案稽察，没有有清晰定论的特别；不存在曾被我国证监会在证券期货市场违法失期信息揭露查询渠道公示或许被人民法院归入失期被执行人名单的特别；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司标准运作》第3.2.2条第一款规矩的不得提名为董事的特别；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司标准运作》第3.2.2条第二款规矩的相关特别；契合有关法令、行政法规、部门规章、标准性文件和《公司章程》等要求的任职资历。

　　声明人张宪民，作为广州达意隆包装机械股份有限公司第七届董事会独立董事提名人，现揭露声明和确保，自己与该公司之间不存在任何影响自己独立性的联系，且契合相关法令、行政法规、部门规章、标准性文件和深圳证券交易所事务规矩对独立董事提名人任职资历及独立性的要求，具体声明如下：

　　一、自己不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规矩不得担任公司董事的特别。

　　二、自己契合我国证监会《上市公司独立董事规矩》规矩的独立董事任职资历和条件。

　　六、自己担任独立董事不会违背中共中央纪委《关于标准中管干部辞去公职或许退（离）休后担任上市公司、基金办理公司独立董事、独立监事的告诉》的相关规矩。

　　七、自己担任独立董事不会违背中共中央组织部《关于进一步标准党政领导干部在企业兼职（任职）问题的定见》的相关规矩。

　　八、自己担任独立董事不会违背中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建造的定见》的相关规矩。

　　九、自己担任独立董事不会违背我国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事准则指引》的相关规矩。

　　十、自己担任独立董事不会违背我国证监会《证券公司董事、监事和高档办理人员任职资历监管方法》的相关规矩。

　　十一、自己担任独立董事不会违背我国银保监会《银行业金融机构董事（理事）和高档办理人员任职资历办理方法》的相关规矩。

　　十二、自己担任独立董事不会违背我国银保监会《保险公司董事、监事和高档办理人员任职资历办理规矩》、《保险机构独立董事办理方法》的相关规矩。

　　十三、自己担任独立董事不会违背其他法令、行政法规、部门规章、标准性文件和深圳证券交易所事务规矩等关于独立董事任职资历的相关规矩。

　　十四、自己具有上市公司运作相关的基本知识，了解相关法令、行政法规、部门规章、标准性文件及深圳证券交易所事务规矩，具有五年以上实行独立董事责任所必需的工作经验。

　　十六、自己及自己直系亲属不是直接或直接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

　　十七、自己及自己直系亲属不在直接或直接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。

　　十八、自己及自己直系亲属不在该公司控股股东、实践操控人及其隶属企业任职。

　　十九、自己不是为该公司及其控股股东、实践操控人或许其各自隶属企业供给财政、法令、咨询等服务的人员，包含但不限于供给服务的中介机构的项目组整体人员、各级复核人员、在陈说上签字的人员、合伙人及首要负责人。

　　二十、自己不在与该公司及其控股股东、实践操控人或许其各自的隶属企业有严重事务来往的单位任职，也不在有严重事务来往单位的控股股东单位任职。

　　二十二、自己不是被我国证监会采纳证券市场禁入方法，且期限没有届满的人员。

　　二十三、自己不是被证券交易所揭露确定不适合担任上市公司董事、监事和高档办理人员，且期限没有届满的人员。

　　二十四、自己不是最近三十六个月内因证券期货违法，遭到司法机关刑事处分或许我国证监会行政处分的人员。

　　二十六、自己未因作为失期惩戒目标等而被国家发改委等部委确定约束担任上市公司董事职务。

　　二十七、自己不是过往任职独立董事期间因接连三次未亲身到会董事会会议或许接连两次未能亲身到会也不托付其他董事到会董事会会议被董事会提请股东大会予以调换，未满十二个月的人员。

　　二十八、包含该公司在内，自己兼任独立董事的境内外上市公司数量不超越5家。

　　三十、自己现已依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号逐个主板上市公司标准运作》要求，托付该公司董事会将自己的工作、学历、专业资历、具体的工作经历、悉数兼职状况等具体信息予以公示。

　　三十一、自己过往任职独立董事期间，不存在接连两次未亲身到会上市公司董事会会议的特别。

　　三十二、自己过往任职独立董事期间，不存在接连十二个月未亲身到会上市公司董事会会议的次数超越期间董事会会议总数的二分之一的特别。

　　三十三、自己过往任职独立董事期间，不存在未按规矩宣布独立董事定见或宣布的独立定见经证显着着与现实不符的特别。

　　三十四、自己最近三十六个月内不存在遭到我国证监会以外的其他有关部门处分的特别。

　　三十五、包含该公司在内，自己不存在一起在超越五家以上的公司担任董事、监事或高档办理人员的特别。

　　自己彻底清楚独立董事的责任，确保上述声明实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失；不然，自己乐意承当由此引起的法令责任和承受深圳证券交易所的自律监管方法或纪律处分。自己在担该公司独立董事期间，将严格遵守我国证监会和深圳证券交易所的相关规矩，确保有满足的时刻和精力勤勉尽责地实行责任，作出独立判别，不受该公司首要股东、实践操控人或其他与公司存在利害联系的单位或个人的影响。自己担任该公司独立董事期间，如呈现不契合独立董事任职资历特别的，自己将及时向公司董事会陈说并赶快辞去该公司独立董事职务。

　　自己授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关自己的信息经过深圳证券交易所事务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为自己行为，由自己承当相应的法令责任。

　　提名人广州达意隆包装机械股份有限公司董事会现就提名张宪民为广州达意隆包装机械股份有限公司第七届董事会独立董事提名人宣布揭露声明。被提名人已书面赞同出任广州达意隆包装机械股份有限公司第七届董事会独立董事提名人。本次提名是在充沛了解被提名人工作、学历、专业资历、具体的工作经历、悉数兼职等状况后作出的，本提名人以为被提名人契合相关法令、行政法规、部门规章、标准性文件和深圳证券交易所事务规矩对独立董事提名人任职资历及独立性的要求，具体声明如下：

　　一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规矩不得担任公司董事的特别。

　　二、被提名人契合我国证监会《上市公司独立董事规矩》规矩的独立董事任职资历和条件。

　　六、被提名人担任独立董事不会违背中共中央纪委《关于标准中管干部辞去公职或许退（离）休后担任上市公司、基金办理公司独立董事、独立监事的告诉》的相关规矩。

　　七、被提名人担任独立董事不会违背中共中央组织部《关于进一步标准党政领导干部在企业兼职（任职）问题的定见》的相关规矩。

　　八、被提名人担任独立董事不会违背中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建造的定见》的相关规矩。

　　九、被提名人担任独立董事不会违背我国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事准则指引》的相关规矩。

　　十、被提名人担任独立董事不会违背我国证监会《证券公司董事、监事和高档办理人员任职资历监管方法》的相关规矩。

　　十一、被提名人担任独立董事不会违背我国银保监会《银行业金融机构董事（理事）和高档办理人员任职资历办理方法》的相关规矩。

　　十二、被提名人担任独立董事不会违背我国银保监会《保险公司董事、监事和高档办理人员任职资历办理规矩》、《保险机构独立董事办理方法》的相关规矩。

　　十三、被提名人担任独立董事不会违背其他法令、行政法规、部门规章、标准性文件和深圳证券交易所事务规矩等关于独立董事任职资历的相关规矩。

　　十四、被提名人具有上市公司运作相关的基本知识，了解相关法令、行政法规、部门规章、标准性文件及深圳证券交易所事务规矩，具有五年以上实行独立董事责任所必需的工作经验。

　　十六、被提名人及其直系亲属不是直接或直接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

　　十七、被提名人及其直系亲属不在直接或直接持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在上市公司前五名股东单位任职。

　　十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实践操控人及其隶属企业任职。

　　十九、被提名人不是为公司及其控股股东、实践操控人或许其各自隶属企业供给财政、法令、咨询等服务的人员，包含但不限于供给服务的中介机构的项目组整体人员、各级复核人员、在陈说上签字的人员、合伙人及首要负责人。

　　二十、被提名人不在与公司及其控股股东、实践操控人或许其各自的隶属企业有严重事务来往的单位任职，也不在有严重事务来往单位的控股股东单位任职。

　　二十二、被提名人不是被我国证监会采纳证券市场禁入方法，且期限没有届满的人员。

　　二十三、被提名人不是被证券交易所揭露确定不适合担任上市公司董事、监事和高档办理人员，且期限没有届满的人员。

　　二十四、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货违法，遭到司法机关刑事处分或许我国证监会行政处分的人员。

　　二十五、被提名人最近三十六月未遭到证券交易所揭露斥责或三次以上通报批评。

　　二十六、被提名人未因作为失期惩戒目标等而被国家发改委等部委确定约束担任上市公司董事职务。

　　二十七、被提名人不是过往任职独立董事期间因接连三次未亲身到会董事会会议或许接连两次未能亲身到会也不托付其他董事到会董事会会议被董事会提请股东大会予以调换，未满十二个月的人员。

　　二十八、包含公司在内，被提名人兼任独立董事的境内外上市公司数量不超越5家。

　　三十、本提名人现已催促公司董事会将被提名人的工作、学历、专业资历、具体的工作经历、悉数兼职状况等具体信息予以公示。

　　三十一、被提名人过往任职独立董事期间，不存在接连两次未亲身到会上市公司董事会会议的特别。

　　三十二、被提名人过往任职独立董事期间，不存在接连十二个月未亲身到会上市公司董事会会议的次数超越期间董事会会议总数的二分之一的特别。

　　三十三、被提名人过往任职独立董事期间，不存在未按规矩宣布独立董事定见或宣布的独立定见经证显着着与现实不符的特别。

　　三十四、被提名人最近三十六个月内不存在遭到我国证监会以外的其他有关部门处分的特别。

　　三十五、包含本次提名的公司在内，被提名人不存在一起在超越五家以上的公司担任董事、监事或高档办理人员的特别。

　　三十六、被提名人不存在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提早革职的特别。

　　本提名人确保上述声明实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失；不然，本提名人乐意承当由此引起的法令责任和承受深圳证券交易所的自律监管方法或纪律处分。

　　本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容经过深圳证券交易所事务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承当相应的法令责任。

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书办公室于2022年6月29日以专人送达的方法发出告诉，决议举行第七届董事会第十六次会议。会议于2022年7月5日以通讯表决的方法举行，会议应参加审议表决的董事7名，实践参加审议表决的董事7名。本次会议的招集、举行程序契合有关法令、行政法规、部门规章、标准性文件和《公司章程》的规矩。

　　具体内容拜见公司于2022年7月6日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（）上的《关于补选独立董事的公告》（公告编号：2022-029）。

　　独立董事宣布的独立定见拜见公司同日刊登在巨潮资讯网（）上的《独立董事关于第七届董事会第十六次会议相关事项的独立定见》。

　　具体内容拜见公司于2022年7月6日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（）上的《关于举行2022年第一次暂时股东大会的告诉》（公告编号：2022-032）。